อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีคราบสกปรกคือการฟอกเงินในคาสิโนมันมีอยู่มากมายในตลาดที่ไม่มีการควบคุมทั่วโลกมีส่วนทำให้เกิดอาชญากรรมองค์กรและเติมเชื้อเพลิงให้กับตลาดยาเสพติดอาวุธการค้ามนุษย์และสินค้าผิดกฎหมายอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาปัญหาได้กลายเป็นพื้นที่ออนไลน์และด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายอาชญากรยังคงสามารถฟอกเงินจำนวนมหาศาลได้สำเร็จบนเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ตลอดบทความนี้เราดำดิ่งลงสู่ปัญหานี้และอธิบายว่าการฟอกเงินคืออะไรทำไมคาสิโนถึงเป็นเป้าหมายได้ง่ายและวิธีที่ปัญหาถูกลดทอนลง มีวิธีการสำคัญหลายอย่างที่อาชญากรปรับใช้เมื่อทำการฟอกเงิน หลายกลุ่มพึ่งพาการแบ่งเงินฝากเป็นส่วน ๆ ขนาดเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่าสถานะในทางปฏิบัติที่เรียกว่าการจัดโครงสร้าง บางคนก็ซื้อชิปด้วยเงินสดใช้เวลาอยู่บนพื้นของคาสิโนและพยายามที่จะแลกเป็นรางวัล มีหลายวิธีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของ บริษัท เชลล์เพื่อปกปิดการทำธุรกรรมบัญชีธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มันเป็นพื้นที่ทางการเงินที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อและเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่กำลังต่อสู้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อประทับตราในทุกรูปแบบ การพนันคาสิโนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเงินหายไปและปรากฏในบัญชีธนาคารแยกต่างหาก เห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมคาสิโนใช้มาตรการที่จะทำให้เรื่องยากซึ่งเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า คาสิโนไม่จำเป็นต้องซับซ้อนในการฟอกเงินเพื่อให้อาชญากรประสบความสำเร็จ แต่หลายคนเคยรู้จักกันมาก่อน ด้วยตลาดใต้ดินจำนวนมากที่ดำเนินงานอยู่ทั่วเอเชียยุโรปและอเมริกา อาชญากรมีคาสิโนและการพนันกีฬามากมายพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากการฟอกเงินที่สกปรกได้
หัวข้อเว็บ 