หากปราศจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมคาสิโนแล้วนี่เป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถต่อสู้ได้เพียงลำพัง มีแก๊งอาชญากรที่มีแรงบันดาลใจและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจำนวนมากซึ่งยังคงอยู่ในความพยายามที่จะใช้คาสิโนเพื่อฟอกเงิน ภายในคาสิโนเองมีช่องโหว่มากมายที่สามารถถูกโจมตีได้ง่าย พนักงานในคาสิโนเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการฟอกเงินเนื่องจากพวกเขามักจะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีรายได้ต่ำซึ่งสามารถติดสินบนหรือขู่เข็ญได้ง่าย ๆ เพื่อช่วยอาชญากรฟอกเงิน แต่สิ่งที่ทำให้การฟอกเงินของคาสิโนมีความน่าดึงดูดมากกว่าที่จะเป็น บริษัท นอกชายฝั่งหรือวิธีการอื่น ๆ ผู้ให้บริการคาสิโนและการพนันกีฬามีกระแสเงินสดมหาศาลซึ่งทำให้ง่ายต่อการเดิมพันสำหรับการฟอกเงินในทะเลของธุรกรรมที่ไหลเข้าและออก ไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครไม่ว่าคุณจะถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางการเงินหรือเงินของคุณมาจากไหน คาสิโนส่วนใหญ่ทั่วโลกยินดีที่จะยอมรับการเดิมพันจากใครก็ได้ที่มีเงินเดิมพันสูง โรลเลอร์สูงเป็นแหล่งกำไรหลักสำหรับคาสิโนหลายแห่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าพนักงานอาจเพิกเฉยหรือเมินการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ดังที่คุณสามารถจินตนาการได้จากข้อความข้างต้นรายได้และกำไรเป็นปัจจัยที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากสำหรับคาสิโน เป็นการยากที่จะปฏิเสธว่าคาสิโนไม่มีอำนาจที่จะหยุดกิจกรรมนี้และแน่นอนว่าต้องทำมากกว่านี้จากหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมเพื่อบังคับใช้การตรวจสอบอย่างเป็นระบบกับลูกค้าที่กำหนดค่าสถานะสีแดงด้วยกิจกรรมการฝากที่น่าสงสัย หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมอย่างแน่นอนโดยการพิจารณา บริษัท คาสิโนขนาดใหญ่ทั่วโลกพวกเขาตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ ผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดทำเงินได้เพียงพอจากธุรกรรมทางกฎหมายและมีแนวโน้มที่จะเป็นคาสิโนขนาดเล็กในเขตอำนาจศาลที่เข้มงวดน้อยกว่าซึ่งมีความซับซ้อนกับการฟอกเงิน ในเอเชียมีปัญหาระยะยาวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนี้ และอุตสาหกรรมการพนันใต้ดินที่เฟื่องฟู
หัวข้อเว็บ 